本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  天津轿车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年4月20日10:00在公司402会议室以通讯和现场结合办法举行。会议告诉及会议资料于2021年4月12日以直接传送或电子邮件办法宣布。会议应参会董事5名，实践参会董事5名。本次会议的招集、举行以及参加表决董事人数契合《中华人民共和国公司法》和《天津轿车模具股份有限公司章程》的有关规矩。

  会议由董事长任伟先生掌管。出席会议的董事以记名投票的办法共同经过了如下方案：

  一、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于2021年度公司向银行请求归纳授信额度的方案》

  为满意公司2021年度日常出产运营和事务展开的资金需求，2021年度公司及部属公司（包含归入公司兼并报表规模的各级子公司）拟算计向银行请求不超越人民币376,100.00万元的归纳授信额度。

  归纳授信内容包含但不限于流动资金告贷、项目告贷、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、买卖融资、收据贴现等归纳授信事务。

  上述授信额度终究以各家银行实践批阅的授信额度为准，详细融资金额将视公司的实践运营状况需求决议。授信期限内，授信额度可循环运用。

  公司授权董事长全权代表公司签署上述归纳授信额度内的各项法令文件（包含但不限于授信、告贷、融资等有关的请求书、合同、协议等文件），由此发生的法令、经济职责悉数由公司承当。

  详细内容详见公司指定信息发表网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《我国证券报》上刊登的《关于2021年度公司向银行请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2021-021）。

  二、以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过了《关于出售参股子公司浙江时空动力技术有限公司股权的方案》

  经董事会审议，赞同公司依据北京华亚正信财物评价有限公司出具的《财物评价陈说》的评价效果，出售公司持有的浙江时空动力技术有限公司30%的股权。详细内容详见公司指定信息发表网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《我国证券报》上刊登的《公司关于出售参股子公司浙江时空动力技术有限公司股权的公告》（公告编号：2021-022）。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2021年4月20日，天津轿车模具股份有限公司（以下简称“公司”）举行第五届董事会第七次会议，审议经过了《关于2021年度公司向银行请求归纳授信额度的方案》，赞同公司及部属公司（包含归入公司兼并报表规模的各级子公司）向银行请求不超越人民币376,100.00万元的归纳授信额度，以满意公司日常出产运营和事务展开的资金需求。

  归纳授信内容包含但不限于流动资金告贷、项目告贷、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、买卖融资、收据贴现等归纳授信事务。

  上述授信额度终究以各家银行实践批阅的授信额度为准，详细融资金额将视公司的实践运营状况需求决议。授信期限内，授信额度可循环运用。

  公司授权董事长全权代表公司签署上述归纳授信额度内的各项法令文件（包含但不限于授信、告贷、融资等有关的请求书、合同、协议等文件），由此发生的法令、经济职责悉数由公司承当。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  天津轿车模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的浙江时空动力技术有限公司（以下简称“时空动力”）30%的股权转让给杭州新时空电动轿车有限公司,转让价格为16,193.79万元人民币。本次买卖完结后，公司不再持有时空动力股权。

  公司于2021年4月20日举行的第五届董事会第七次会议，审议经过了《关于出售参股子公司浙江时空动力技术有限公司股权的方案》。

  本次买卖不构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，本次买卖无需提交股东大会审议。

  运营规模：服务：电动轿车及零部件的技术开发、技术服务、效果转让，轿车租借，机动车修理（限部属分支机构运营）；批发、零售：轿车，轿车配件；其他无需报经批阅的悉数合法项目。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  股权结构：时空电动轿车股份有限公司持有杭州新时空电动轿车有限公司100%股权

  经查询，杭州新时空电动轿车有限公司不属于失期被履行人，资信状况良好，具有履约才能，与公司及公司前十名股东在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面不存在相相关系。

  7、运营规模：拼装、出产：轿车电池（上述运营规模中触及前置批阅项目的，在赞同的有用期内方可运营）。动力技术的开发；轿车动力电池的技术开发、技术咨询、技术服务、效果转让；蓄电池、轿车动力电池的租借；批发、零售：轿车动力电池、蓄电池；货品进出口（法令、行政法规制止运营的项目在外，法令、行政法规约束运营的项目取得许可证后方可运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  依据大信会计师事务所（特别一般合伙）于2021年3月31日出具的[2021]第2-00252号审阅陈说，承认时空动力2018、2019、2020年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为21,487.28万元、12,409.53万元、-9,315.10万元。时空动力三年累计完结扣非后净利润24,581.71万元，与三年许诺完结值72,000.00万元相差47,418.29万元。

  依据原股份转让协议的约好，成绩许诺方空电动轿车股份有限公司（以下简称：“时空电动”）需向本公司应补偿金额51,567.39万元，到本公告发表日，公司已累计收到成绩补偿款7,000.00万元，没有付出的成绩补偿款算计为44,567.39万元。

  依据北京华亚正信财物评价有限公司于2021年4月10日出具的华亚正信评报字[2021]第A05-0008号财物评价陈说，时空动力在2020年12月31日评价基准日的30%股权的权益价值为16,193.79万元。依照公司收买时空动力时的有关协议约好，成绩许诺方时空电动应补偿给公司的财物减值补偿款为19,126.42万元。

  公司已于2021年4月16日向时空电动宣布《关于浙江时空动力技术有限公司成绩补偿和财物减值补偿的告诉函》，正式函告许诺方应于2021年4月30日前付出44,567.39万元成绩补偿款；于2021年5月12日前付出19,126.42万元财物减值补偿款。

  公司就前述补偿状况与许诺方时空电动进行了多轮的交流与商洽，依据公司现在了解的状况，时空电动无法在协议约好的期限内付出补偿款且无法承认何时付出补偿款。本公司将在协议约好期限到期后赶快采纳包含但不限于洽谈、法令诉讼以及破产请求等手法活跃保护公司的权益。

  依据公司托付的北京华亚正信财物评价有限公司以2020年12月31日为评价基准日，对时空动力出具的华亚正信评报字[2021]第A05-0007号评价陈说，时空动力悉数权益评价值为53,979.31万元。参阅时空动力的财物、盈余状况以及未来运营状况，经协议各方友爱洽谈，赞同方针公司100%股权价值按53,979.31万元核算，确认方针股权的转让价格为人民币16,193.79万元。

  公司托付具有证券、期货事务资历的北京华亚正信财物评价有限公司对时空动力悉数股东权益进行了评价，评价基准日为2020年12月31日，评价办法为财物根底法和收益法，并出具了华亚正信评报字[2021]第A05-0007号评价陈说，详细评价状况如下：

  浙江时空动力技术有限公司在评价基准日2020年12月31日持续运营的前提下，经审计后的单体企业账面净财物为16,122.42万元，选用财物根底法评价的股东悉数权益价值为53,979.31万元，评价效果较所有者权益账面值有所增加，增值额为37,856.89万元，增值率为234.81%。

  浙江时空动力技术有限公司在评价基准日2020年12月31日持续运营的前提下，经审计后的企业兼并报表账面净财物为54,504.09万元，选用收益法评价的股东悉数权益价值为52,142.60万元。较兼并报表所有者权益账面值54,504.09万元，减值2,361.49万元，减值率为4.33%。

  财物根底法是偏重企业构成的前史和实践，是以财物负债表为根底，以各单项财物及负债的现行公允价格代替其前史本钱。选用本钱途径测算出来的，该定论仅包含财物负债表记载的各种有形财物及部分可确指的无形财物的价值。

  收益法偏重企业未来的收益，是经过将企业未来收益折算为现值确认财物价值的一种评价办法。因时空动力首要运营事务发生严重改动，评价人员经现场勘查及与时空动力管理层访谈，时空动力未来运营事务为两块，一为新动力轿车厂商的私家车车型供给电池pack加工，二为新动力电池厂商供给出产设备租借服务。为新动力轿车厂商的私家车车型供给电池pack加工的收益猜测仅以截止评价陈说出具日时空动力实践发生的事务确认；为新动力电池厂商供给出产设备租借服务的收益猜测，以时空动力截止评价陈说出具日时，与相关设备租借客户进行交流为根底，结合时空动力前史年度设备租借的实践状况归纳确认。因而本次收益法的猜测收益首要为固定财物的租借收益，然后形成财物根底法与收益法的评价定论两种办法评价值差异。

  因时空动力首要运营事务发生严重改动，评价人员经现场勘查及与时空动力管理层访谈，时空动力现在运营事务处于调整期，未来设备租借事务收益法猜测收益不具有经济性，本次评价财物根底法能在评价基准日较好的反映时空动力的实在股东悉数权益价值，即本次评价评价定论以财物根底法确认。

  选用财物根底法浙江时空动力技术有限公司评价基准日股东悉数权益价值为53,979.31万元。

  （上述甲方、乙方和丙方合称为“协议各方”或“各方”，分称为“协议一方”或“一方”）

  1、浙江时空动力技术有限公司（以下简称“时空动力”、“方针公司”或“丙方”）是一家依照《中华人民共和国公司法》及相关法令法规建立并合法存续的企业法人，成立于2014年4月4日，注册资本为人民币1000万元，实收注册资本人民币1000万元。

  2、乙方为丙方股东，持有公司30%的股权，乙方赞同将其持有的30%的时空动力股权（以下简称“方针股权”）按本协议约好之条件转让给甲方，甲方赞同按本协议约好之条件受让方针股权（以下简称“本次股权转让”）。

  为此，协议各方本着平等互利的准则，经友爱洽谈，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法令和法规，就公司本次股权转让事宜达到以下协议：

  1.1协议各方赞同：以2020年12月31日作为本次股权转让作价的评价基准日。

  1.2 依据乙方托付的北京华亚正信财物评价有限公司以2020年12月31日为评价基准日，对方针公司出具的华亚正信评报字[2021]第A05-0007号号评价陈说，方针公司悉数权益评价值为53,979.31万元。参阅方针公司财物、盈余状况以及未来运营状况，经协议各方友爱洽谈，赞同方针公司100%股权价值按53,979.31万元核算，确认方针股权的转让价格为人民币16,193.79万元（以下简称“股权转让款”）。乙方应取得的股权转让款详细如下：

  2.1甲方应在本条所约好的期限内，以现金或甲乙双方认可的其他办法向乙方付出股权转让款：

  （1）甲方应在本协议收效后一周内，将2,000万元股权转让款（以下简称“第一期股权转让款”）付出至乙方指定的银行账户；

  （2）甲方应在本协议收效后60日内，将6,100万元股权转让款（以下简称“第二期股权转让款”）付出至乙方指定的银行账户。

  （3）甲方应在丙方就本次股权转让完结股权改变的工商改变挂号后120日内，将剩下股权转让款（即人民币8,093.79万元）付出至乙方指定的银行账户。

  2.2协议各方赞同，甲方将悉数股权转让款付出乙方指定的银行账户后，即视作甲方实施了对乙方的悉数付款职责。

  3.1 协议各方赞同：本次股权转让的交割日为处理结束方针股权转让至甲方名下的工商改变挂号之日。

  3.2 本协议收效后，乙方于甲方第二期股权转让款到账之日起，乙方赞同合作丙方在二十个工作日内（非因乙方原因导致不能完结的在外）处理结束相应工商改变挂号手续。乙方收到第二期股权转让款之日起，丙方赞同在二十个工作日内（非因丙方原因导致不能完结的在外）处理结束相应工商改变挂号手续。

  3.3 方针股权交割完结后，乙方本来享有的方针股权对应的权力和职责均由甲方继承。

  3.4 自评价基准日（不含当日）至股权交割日（包含当日）止为过渡期（股权交割日若发生于月中，则过渡期截止日以上月之最终一日为准）。如股权交割顺利完结，过渡期时空动力发生的盈余由甲乙双方依照原持股份额享有，亏本则悉数由甲方承当。

  3.5 乙方赞同，乙方收到第一期股权转让款之日起，乙方不再参加时空动力出产运营决议方案，包含但不限于乙方赞同不再派遣时空动力董事等；若甲方未能在本协议约好的期限内向乙方付出第二期股权转让款，乙方将保存康复派遣时空动力董事等参加出产运营决议方案的权力。

  4.1甲方具有彻底、独立的法令地位和法令才能且实施了内部有用决议方案程序以签署并充沛实施本协议，能够独登时作为一方主体。甲方签署本协议并实施本协议项下职责不会违背任何有关法令、法规以及政府指令，亦不会与以其为一方或许对其财物有约束力的合同或许协议发生抵触。

  4.3 甲方作为丙方的相关公司充沛知晓丙方现有运营状况以及乙方所持股权状况，并自愿在此根底上依据本协议相关约好收买方针股权。

  本次买卖需要经乙方董事会审议经过。丙方签署和实施本协议项下的悉数职责以及完结本协议项下的买卖等行为都已取得充沛必要的授权。

  因本次股权转让所应交纳的各项税费，由各方依照国家相关法令、法规的规矩各自承当。如国家相关法令、法规未作出清晰规矩的景象，由各方依据公正准则予以分管。

  7.1若甲方未能依照本协议约好的期限和金额向乙方付出股权转让款的，则每逾期一日，甲方应依照逾期转让款金额的每日万分之一点八向乙方付出违约金，且该违约金的付出并不革除甲方持续付出股权转让款的职责。

  7.2除上述事项外，任何一方违背本协议之约好，致使其他方承当任何费用、职责或遭受任何丢失，违约方应就上述任何费用、职责或丢失（包含但不限于因违约而发生的丢失以及律师费）补偿守约方。

  有关本协议约好的内容均属保密信息而不得向任何第三方泄漏，乙方作为上市公司依据监管要求进行的发表在外。

  9.2 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的悉数争议，各方应经过友爱洽谈处理。若任何争议无法经过洽谈处理，则任何一方有权向原告所在地有管辖权的人民法院申述。

  9.3本协议需一起满意以下条件方可收效：本协议需经以上协议各办法定代表人或授权代表正式签署并加盖公章；本协议需经乙方董事会审议经过。

  本次买卖不触及人员安顿或土地租借等事宜，亦不触及公司高层人员改变。本次买卖不触及债权债务搬运。买卖完结后不会发生相关买卖，不会使公司存在同业竞赛的景象。本次出售股权所得金钱将用于弥补公司流动资金。

  时空动力首要从事新动力动力电池PACK的研制、出产与出售，其电池PACK产品首要应用于换电形式的网约车及其他非换电形式网约车。时空动力为春风、长安等国内闻名轿车制作厂家部分网约车型的电池PACK首要供货商。2018年6月，公司以股权受让的办法对时空动力进行出资。因为网约车商场的大力展开，时空动力2018年度运营状况较好，超额完结了对赌成绩。时空动力2019年1月-6月的运营成绩完结了同期的估计运营方针。但《财政部、工业和信息化部、科技部和展开变革委关于进一步完善新动力轿车推广应用财政补助方针的告诉》清晰，当地补助在2019年6月25日后正式退坡，导致轿车制作厂网约车投入减缓，时空动力未能完结2019年对赌成绩。时空动力的首要客户受新冠疫情迸发的影响，导致其2020年上半年几乎没有出产订单。因为居民出行需求锐减，首要的网约车渠道对新增网约车实施严厉的进入方针，致使在疫情缓解的下半年，时空动力的首要客户均无网约车出产的方案。导致2020年时空动力出售收入急剧下降，运营成绩大幅下滑。因为2020年网约车商场呈现急剧改变，时空动力管理层于2020年依据产能使用状况处置了德清出产基地土地厂房以及出产线。为适应职业趋势，时空动力管理层在2020年下半年以来，把产品定位由网约车定制PACK调整为乘用车PACK制作和代加工，并开辟了零跑轿车等客户，但现有订单远远不能满意正常的出产产能。2021年1月22日，时空动力举行董事会会议，决议调整产品定位和方针商场。时空动力管理层以为，时空动力首要赖以增加和盈余的新动力网约车配套电池的职业机遇期根本封闭，新动力补助方针的退坡及网约车商场的紧缩和竞赛加重，且在短期内难以康复。

  归纳考虑国家新动力补助方针退坡、网约车商场紧缩和竞赛加重、时空动力产品定位和事务运营形式没有得到商场广泛认可等要素，时空动力的产品定位和方针商场面对严重不确认性，公司对其未来展开预期持谨慎态度。为及时削减亏本，快速回笼资金，下降企业融资本钱，公司拟将持有的时空动力30%股权转让给杭州新时空电动轿车有限公司。本次股权转让契合公司的展开战略，有利于优化公司财物结构，下降融资本钱，契合公司及整体股东的长远利益。

  2、浙江时空动力技术有限公司财物评价陈说（华亚正信评报字[2021]第A05-0007号）