苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。赞同公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.50元（含税），共计派发现金红利47,950,000元（含税），同时向全体股东每10股转增4股，共计转增股本76,720,000股，转增后公司股本总额268,520,000股。

  为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。公司章程具体修改情况如下：

  除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月26日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》,主要内容如下：

  根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币7亿元的综合授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。

  上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。

  上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

  根据公司发展规划和经营需要，公司向金融机构申请授信额度的事项，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于满足公司日常经营资金需要，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。有利于提升公司经济效益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。企业独立董事都同意该事项，同意将该事项提交股东大会审议。

  为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署有关规定法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  被担保人名称：合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崴泓模塑科技有限公司。

  为确保公司2019年正常生产经营需要，提升公司子公司的融资能力，依据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司和上海崴泓模塑科技有限公司2019年度提供不超过人民币7亿元的担保额度。上述担保额度，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自与相关金融机构签署协议之日起不超过五年。上述授权额度有效期自股东大会审议通过之日起一年。

  上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际的需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

  经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车内饰件、钣金冲压件、镁铝合金结构件及零部件生产、加工、销售；提供计算机领域内的技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  子公司类型：全资子公司，股权结构为春秋电子科技股份有限公司持有合肥经纬电子科技有限公司100%的股份。

  经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车配件、五金冲压件生产、加工与销售，蚀刻、ED（电泳）、阳极、喷漆、金属外观件的设计与制造；提供计算机领域内、汽车领域内的的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  子公司类型：全资子公司，股权结构为春秋电子科技股份有限公司持有合肥博大精密科技有限公司100%的股份。

  合肥博大精密科技有限公司为公司新设立子公司，成立日期为2018 年 03 月 30日，具体内容详见公司2018年3月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-012）和公司2018年4月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2018-015）。

  经营范围：模具的设计、研发、生产加工，电子科技类产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

  子公司类型：全资子公司，股权结构为春秋电子科技股份有限公司持有上海崴泓模塑科技有限公司100%的股份。

  截至2018年12月31日，上海崴泓模塑科技有限公司的资产总额13,313.24万元，负债总金额8,702.21万元，其中银行贷款总额0万元和流动负债总金额7,035.23万元，资产净额4,611.03万元，2018年度营业收入11,010.07万元，净利润-77.05万元。

  上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司2019年度拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际的需求来确定。

  公司董事会认为：公司为3家全资子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崴泓模塑科技有限公司2019年度提供7亿元一般保证或连带保证担保，是为满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于授权公司为子公司做担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。

  公司独立董事认为：我们大家都认为公司是最大限度地考虑了公司及控股子公司日常经营业务需要和公司长远发展的策略的，具体担保金额将根据经营需要以实际签署的担保合同为准。该事项符合有关法律、法规及《公司章程》的有关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在确保不影响募集资金资本预算正常进行的前提下，使用最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，大多数都用在购买流动性好、安全性高、满足保本要求的打理财产的产品，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行打理财产的产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。企业独立董事、监事会、保荐人已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018 年12月29日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。

  二、2019年第一季度赎回的打理财产的产品情况（1）2018年11月29日，公司使用部分暂时闲置募集资金14,000万元人民币购买中国工商银行保本型“随心E”(定向）2017年第3期打理财产的产品。具体内容详见公司于2018 年12月7日在上海证券交易所网站（）披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-071）。

  2019年3月6日，该打理财产的产品到期收回本金人民币14,000万元，取得收益人民币1,233,534.25元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

  （2）2018年11月29日，公司使用部分暂时闲置募集资金3,000万元人民币购买中国工商银行保本型“随心E”(定向）2017年第3期打理财产的产品。具体内容详见公司于2018 年12月7日在上海证券交易所网站（）披露的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-071）。

  2019年1月4日，该打理财产的产品到期收回本金人民币3,000万元，取得收益人民币89,178.08元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

  公司建立了健全的打理财产的产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财 产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

  1、公司财务部针对打理财产的产品的安全性、期限和收益情况选择合适的打理财产的产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

  2、公司财务部建立台账对打理财产的产品进行管理，及时分析和跟踪打理财产的产品的进展情况，如评估发现有几率存在影响企业资金安全的情况，将及时采取一定的措施，控制投资风险；

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  5、公司严格按照《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、和公司《募集资金管理制度》等有关法律法规办理相关现金管理业务。

  公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响 募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过购买适度低风险 的短期保本型理财产品，能大大的提升闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益， 符合公司及全体股东的利益。

  截止本公告披露之日，公司尚在用于购买打理财产的产品的闲置募集资金总额为2,500万元人民币。闲置募集资金进行现金管理的总额度剩余20,000万元。详细情况如下：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  有关上述议案的审议情况，请参见2019年3月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(网址：的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）和《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托别人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

  (四)股东可采用传真或信函的方式来进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。返回搜狐，查看更加多